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涉案金额40余亿 聊城东昌府区侦破公安部督办特大虚开增值税发票案

2021-10-15 15:13  NAGW.COM

鲁网10月15日讯近日,山东省聊城市公安局东昌府分局在市公安局相关部门的大力支持下,经过14个多月的艰苦奋战,成功侦破“7.14”涉嫌虚开增值税发票特大案件,涉案金额40余亿元,抓获犯罪嫌疑人47人。此案涉及全国13个省95个县(市、区)510余家企业,是聊城市建市以来涉案金额最大的虚开增值税专用发票案,此案已被公安部列为部督办案件,并发起了全国的云端战役。

接报线索,强力攻坚

2020年4月,市公安局将一批可疑的个人银行帐户移交东昌府分局核查。通过对该批账户的初步分析,发现在该批银行账户中有两个银行账户与聊城4家公司的对公账户以及近百个个人银行账户存在大量的资金交易,并且疑点重重。同时,结合在税务部门查看的发票开具信息等相关情况,初步怀疑这四家企业存在涉嫌虚开增值税专用发票的行为。东昌府分局于2020年7月14日,对其立案侦查,代号“7.14”,同时组织专班民警对此案开展侦破工作。

分析研判,揭开“画皮”

在侦办案件初期,专案组紧紧围绕数据化实战的工作思路,首先从资金、发票、人员、物流、寄递信息为出发点,对海量数据进行分析研判。根据资金数据,分析账户关系、资金来源去向,寻找案件脉络。办案民警通过深入调查发现,在每个月的中旬开始,大批外地企业向涉案企业的对公账户进行资金转账,涉案企业对公账户收到转账资金后,立即将全部资金转至所控制第一级个人账户,并在第一级账户上不做停留,将资金分批打入十几个第二级个人账户。同时,专案组民警通过对第二级账户的深入调查,发现除了个别账户为涉案企业收取开票费用使用的账户外,其余账户均为外地企业用于接收资金回流的第一级个人账户。但资金到达这一级账户时,也是在很短的时间内通过网银将资金分别打入到几十个人账户中,也就是该案的第三级账户,而且转出的资金数额没有任何规律。当专案组民警把几百个第三级账户的资金流水调取完毕进行分析后,发现在这几百个账户的后面是上千个银行账户,根本无法再对资金进行追查,案件一时陷入僵局。专案组及时调整办案思路,决定从资金的来源进行侦查,通过反追资金流,专案组终于查清了资金回流的详细过程。

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同时,通过侦查还发现涉案企业为逃避打击,有时会联系销售棉花的企业,将资金通过涉案企业的公户转账至该企业公户,该企业再安排专人,通过取存现金的方式帮助其进行资金回流。但由于该笔资金为公对公转账,所以在公户上形成了真实的资金流水,这样涉案企业在完成其资金回流的基础上,又可以依据这笔真实的资金流水在这些销售棉花的企业里购买自己公司所需要的增值税专用发票,用作公司的进项使用,这样可以通过调整税负率的方式,达到偷税漏税的目的。在对资金流分析完成后,专案组又对涉案企业开具发票的情况进行了调取,发现在每次完成资金回流几天后,涉案企业就会按照外地各企业打款的金额开具出相应金额的增值税专用发票。

把握时间,成功收网

在案件侦办期间,专案组打破经侦常规的侦破方式,把刑侦的破案方式融入到该案件侦破中来,为确保实现对该案全链条打击,案件侦破进展及时向市局主要领导汇报,并寻求支持。市局有关部门提前介入,采用传统+科技相结合的模式,逐渐捋清了该案的人员框架结构,每名犯罪嫌疑人具体分工,摸清了涉案人员的工作地点。

2020年10月26日,专案组获取一条情报,该案中涉案金额最大的一名中间介绍人洪某某将于第二天到达聊城,专案组认为抓捕时机已经成熟,决定在洪某某到达涉案企业后,对该犯罪团伙进行集中收网行动。

2020年10月27日,专案组结合案件实际情况,分为四个抓捕组、一个搜查组,对该团伙实施统一抓捕和指定性搜查。当天专案组先后在福建省福州市,山东省聊城市东昌府区、冠县开发区、冠县范寨乡等地将林某、洪某等11名犯罪嫌疑人抓获。专案组根据犯罪嫌疑人交待,结合现场查扣的相关物证资料和后期的分析研判,乘胜追击,又先后抓获中间介绍人和涉案企业相关人员蔡某某、王某某、马某等36人。

现已查清,自2016年以来,该犯罪团伙以经营少量真实业务为掩护,从纺织行业的源头产品开始,大肆虚购、虚开增值税专用发票。其中仅虚开增值税专用发票价税合计金额就高达23亿余元。在虚开增值税专用发票时,该团伙形成一套系统的犯罪流程。

2020年11月27日公安部对该案部署全国集中查处行动,发起全国云端战役。

党建引领,指明方向

今年3月,东昌府分局新一届党委成立以来,市公安局副局长、东昌府区区政府党组成员、分局党委书记、局长李恒庆第一时间到专案组听取案件汇报,并要求在案件侦办过程中,以党建工作为统领,着力增强战时党组织的政治功能。根据党章的有关规定,经分局党委批准,成立了“7.14”专案组临时党支部。在案件侦办过程中,临时党支部发挥了其政治性、鼓动性、实战性、实效性和灵活性的特点,极大地鼓舞了专案组民警的工作干劲和热情。

在侦破此案过程中,专案组临时党支部严格要求民警对此案强力攻坚,限期破案。无论是指挥员还是侦查员,全力以赴扑在案件上。他们充分发挥“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神,放弃节假日,夜以继日地围绕此案展开深度调查。

在案件侦办期间,面对新冠疫情的严峻形势,专案组民警积极作为,没有一个退缩。案件线索、犯罪嫌疑人在哪里,民警的脚步就在哪里,专案组民警的足迹遍布8个省50个县市区,行程30余万公里。专案组民警大多正处中年,上有老,下有小的年龄,在侦破案件的14个月的时间里,部分专案组民警留下了与家中去世亲人告别的遗憾,错过了陪同孩子参加中高考的机会。

领导重视,成绩显著

该案得到了聊城市公安局领导的高度重视,聊城市副市长、市公安局党委书记、局长成伟多次听取汇报,实时调度案件进展情况。市公安局党委委员、副局长王峰要求东昌府分局专案组民警全力以赴开展案件侦破工作,要求从人力、财力、物力等方面给予全方位保障。东昌府分局两届党委对此案高度重视,先后在全局各警种抽调业务能力强、政治素质高30余名警力到专案组工作。同时,市局有关部门对案件侦破给予了大力支持,并从案件经营、侦查布控到实施抓捕,同专案组密切配合,联合作战。专案组根据案情和最新侦查进展情况,及时调整侦查策略和方向,从而牢牢掌握侦查破案的主动权,确保了该案的顺利侦办。

截至目前,该案已抓获犯罪嫌疑人47人,其中刑事拘留1人,取保候审15人,移交1人,逮捕30人(含起诉29人),冻结涉案资金600余万元。一场涉案金额惊人的特大虚开增值税专用发票案在东昌府分局历经14月的努力下成功告破。(通讯员付朝旺卢文忠)


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